الملخص
ان عملية غسل الاموال عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف الى تحويل الاموال المتحصلة من مصادر اجرامية غير مشروعة الى اموال تبدو في صورة اموال مشروعة , هذا ما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية , حيث ان الجاني من غسل الاموال يقوم بإجراء عدة عمليات مالية معقدة لغرض اخفاء مصدر المال الغير مشروع وادخاله في حركة التداول المشروع لرأس المال وهذا الامر ما يؤدي الى دمج هذه الاموال في النظام المالي للدولة التي تتجه اليها هذه الاموال بحيث يصبح من الصعب الوقوف على مصدر المال الغير مشروع .
)
